¡Atención Carriers! Nueva obligación de reporte a FinCEN: evita multas de $500 por día.
El artículo "Financial Crimes Enforcement Network's new reporting requirement hits owner-operators, small fleets" de Todd Dills, publicado en Overdrive , expone una nueva realidad para las pequeñas empresas del sector del trucking en Estados Unidos. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro ha implementado un programa de reporte de información de propiedad efectiva (BOI) que afecta a owner-operators y flotas pequeñas. Profundizando en las implicaciones El alcance del programa: Se aplica a todas las empresas nuevas (LLC, corporaciones, LLP, etc.) creadas desde el 1° de enero de 2024, con un plazo de 90 días para reportar. Las empresas existentes tienen hasta finales de 2024 para cumplir. Relevancia para el sector del transporte: Owner-operators: Se estima que alrededor del 15% de los clientes de ATBS, una empresa de servicios para o wner-operators , se verán afectados. Small Fleets: Deben cumplir si no alcanzan los 20 empleados y $5 mil...